Регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка (ПТБ) с 15 апреля.
Читайте наш канал в Telegram
Актуальные новости о значимых финансовых событиях
В банковской системе Российской Федерации ПТБ занимал 177-ю строчку по объёму активов. Однако, несмотря на это, кредитная организация систематически нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России. Кроме того, ПТБ пренебрегал требованиями законодательства в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
По результатам проверок Банка России выяснилось, что ПТБ обслуживал клиентов, которые участвовали в проведении подозрительных операций, направленных на вывод средств в теневой оборот. В организации также подчеркнули, что Промтрансбанк был хронически убыточен. Банк осуществлял крупные долгосрочные вложения, но их доходность не покрывала расходы по привлекаемым средствам.
Как выбрать банк для валютных расчетов
Подготовлено экспертами Актион Финансы