text
Журнал

Контролировать отмывание денег станут по-новому

  • 9 ноября 2018
  • 258
Контролировать отмывание денег станут по-новому

Предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля операций с денежными средствами или другим имуществом, действующий в рамках законодательства по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, сообщает «Парламентская газета».

Изменения планируется внести в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Пакет законопроектов внесли в Госдуму депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и член Совета Федерации Николай Журавлёв.

Институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом действует уже более 15 лет, всё это время операции, подлежащие обязательному контролю (ОПОК), не подвергались актуализации. В то же время их выполнение требует значительных трудовых, временных, финансовых затрат, эти расходы закладываются в стоимость услуг клиентов банков и других финансовых организаций, говорится в пояснении.

Законопроект предлагает ряд мер по усовершенствованию контроля. В частности, предлагается определить для каждой организации виды ОПОК, по которым она предоставляет сведения в Росфинмониторинг, а также разделить ОПОК на операции и сделки.

Документ также предполагает актуализировать перечень ОПОК. Финорганизации смогут не предоставлять данных об операциях нескольких видов НКО, в том числе госкорпораций, потребительских кооперативов, ТСЖ, дачных некоммерческих объединений граждан. Предлагается исключить из перечня ОПОК ряд операций, включая операции по анонимным счетам и переводам денег некредитными организациями по поручению клиента.

Еще один законопроект предлагает установить правовые основы надзора в этой сфере и закрепить полномочия соответствующих надзорных органов. Сейчас надзор в этой сфере осуществляют несколько федеральных органов государственной власти и Банк России.

Документ также устанавливает правовые основы внедрения дистанционных методов мониторинга, а также методов контроля с учётом риск-ориентированного подхода. Предлагается, чтобы порядок организации и осуществления надзора в данной сфере, а также порядок организации и проведения уполномоченным органом дистанционного мониторинга устанавливались в порядке, определённом Президентом РФ. Правила и критерии отнесения деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей к определённому уровню риска будут определять надзорные органы.

ИконкаПодпишись на наш канал в Яндекс.Дзен!

В Москве с 1 ноября 2018 года повысится МРОТВоспользуйся бесплатным доступом к «Системе Финансовый директор»

 

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.