Открыть свежий номер журнала>> / Оформите подписку по праздничной цене >> ✆ 8 (800) 550-07-98
Журнал

Обналички стало меньше

  • 4 мая 2018
  • 140
Нелегального обналичивания стало меньше

Объем сомнительных операций (нелегальное обналичивание и вывод денег за рубеж) сократился за прошлый год более чем в полтора раза. Банк России впервые опубликовал оценку структуры таких операций, пишет «Российская Газета».

ЦБ РФ с осени 2013 года последовательно отбирал лицензии у банков, обслуживающих теневую экономику (взятки, откаты, контрабанда, серый импорт и т.д.), в результате эти потоки перетекли в другие сектора, на них ЦБ пытается воздействовать через требования к банковскому обслуживанию.

Значительный объем транзитных операций, которые предшествуют обналичиванию и выводу денег за рубеж, пришелся в 2017 году на продажу наличных ретейлом (29 процентов) и туристическими компаниями (11 процентов), а также на оптимизацию налогов при закупках лома и ювелирных изделий (11 процентов). При этом продажа наличных платежными агентами составила всего 4 п.п.

Основным способом обналичивания остались «веерные» выплаты на карты физлиц (152 миллиарда рублей) и корпоративные карты (135 миллиардов) со счетов компаний-пустышек. В целом объем обналичивания сократился до 326 миллиардов рублей по сравнению с 522 миллиардами в 2016 году и 1,2 триллиона в 2013 году.

Объем операций с признаками вывода денежных средств за рубеж сократился практически в два раза, до 96 миллиардов рублей. Для этого использовались в основном вполне испытанные способы – авансы за импорт (24 процента), сделки с услугами (22 процента), импорт товаров в рамках ЕАЭС (13 процентов), переводы по сделкам с ценными бумагами (14 процентов). Вместе с тем, по всей видимости, растет значимость новой схемы – через исполнительные листы по фиктивным спорам в судах (20 процентов).

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Зарегистрируйтесь или войдите на сайт!

Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×

Вам предоставлен неограниченный доступ к «Системе Финансовый директор»

Активируйте доступ прямо сейчас.
Завтра он сгорит!

 
10:11:49


Также, вы сможете прочитать свежий номер журнала Финансовый Директор, архив с 2008 года, скачать книги и формы документов, а также воспользоваться всеми сервисами  для подписчиков.

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.