Путин подписал закон, обязывающий предпринимателей раскрывать сведения о бенефициарах

24 июня 2016 371
Владимир Путин подписал закон, который обязывает предпринимателей хранить и раскрывать данные о своих бенефициарах. Закон опубликован на официальном портале правовой информации, он был принят Госдумой 10 июня и утвержден Советом Федерации 15 июня, уточняет ТАСС.

По новому закону юридические лица должны получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность этих данных, а также представлять сведения о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе Федеральной налоговой службы.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать его действия.

За непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам властей установлены штрафы – для должностных лиц от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.