Отзывать лицензии у банков предлагают по решению суда

11 декабря 2015 98
Центробанк должен лишать банки лицензии только через суд, доказав факт причастности банка к отмыванию денег. С таким предложением к регулятору обратились банки-участники экспертной группы по борьбе с отмыванием при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынка, сообщают «Известия». Этот факт подтвердили председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин и зампред НСФР Александр Наумов.

В июле-сентябре 2015 года был проведен опрос среди 150 российских банков, который показал, что 81% считает излишне жесткими санкции ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства, рассказали Емелин и Наумов. Еще 10% уверены, что санкции соответствуют масштабам проблем с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. 9% банков считают санкции ЦБ адекватными.

В материалах экспертной группы, направленных ЦБ, отмечается, что банкиры считают необходимым отзывать лицензии у кредитных организаций «только в случае доказанности их вовлеченности в преступления по отмыванию денег или финансированию терроризма». По словам Емелина, доказывание таких фактов регуляторами в суде соответствует мировой практике.



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.