ЦБ рекомендовал банкам закрывать счета сомнительных клиентов

1 декабря 2015 350
В рамках расширения борьбы с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств Банк России рекомендовал крупнейшим банкам закрывать счета, владельцы которых вызывают у регулятора подозрения, сообщил "Коммерсант".

Как стало известно, в крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов. Активизация началась около двух месяцев назад, подтвердили источники издания. 

"Все меры - в русле письма ЦБ 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", выпущенного в конце прошлого года, - отметил один из банкиров. - Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации".

Дошло до рассылаемых ЦБ списков конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание, говорят банкиры.

"Списки рассылаются не впервые, эта работа ведется с банками уже в течение года, но сейчас обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом", - сказал один из собеседников "Коммерсанта".

В пресс-службе ЦБ подтвердили рассылку по банкам списков подозрительных клиентов. Списки не раскрываются. Получив запрос, банки проводят углубленную проверку деятельности клиентов и направляют ЦБ информацию о принятых мерах. 

В то же время Центробанк не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами - такие решения банки принимают самостоятельно, подчеркивают в пресс-службе ЦБ. Какое число клиентов банков попало в эти списки, в ЦБ не уточнили, пояснив, что данными располагает Росфинмониторинг. В Росфинмониторинге их раскрывать не стали.



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.