Швейцария вводит новые правила по борьбе с отмыванием денег

12 ноября 2015 338
С 1 января 2016 года в Швейцарии вступят в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее постановление 11 ноября одобрило Правительство страны, говорится в сообщении на сайте швейцарского Минфина.

Новые правила основаны на рекомендациях межправительственной комиссии по финансовым мерам, предложенным в 2014 году.

Положение предусматривает новый порядок проверки благонадежности клиентов при совершении платежей наличными на сумму от 100 тыс. швейцарских франков (99,53 тыс.долларов по текущему курсу). Также для финансовых посредников устанавливаются новые параметры отчетности в управление по борьбе с отмыванием средств.

Указанные правила начнут действовать с 1 января 2016 года.



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.