ЦБ отозвал лицензию еще у трех банков

3 августа 2015 1999
С 3 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московских Банка Расчетов и Сбережений и Далетбанка, астраханской РНКО «Финансово-Расчетный Центр», сообщила пресс-служба регулятора.

Банк Расчетов и Сбережений (322-е место в банковской системе РФ) не соблюдал законы и нормативные акты ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нарушал порядок подачи сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу средств за рубеж в крупных объемах, сообщил регулятор.

Решение об отзыве лицензии у Далетбанка (722-е место) принято в связи с тем, что банк не соблюдал таже требования законодательства и был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денег за рубеж. 

РНКО «Финансово-Расчетный Центр» (791-е место) нарушал правила внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом РНКО «ФРЦ»была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денег. 

АСВ сообщило о наступлении страховых случаев в отношении кредитных организаций «Банк Расчетов и Сбережений» и «Далетбанк». Выплаты начнутся не позднее 17 августа. 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях