ЦБ отозвал лицензию еще у трех банков

3 августа 2015 2004
С 3 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московских Банка Расчетов и Сбережений и Далетбанка, астраханской РНКО «Финансово-Расчетный Центр», сообщила пресс-служба регулятора.

Банк Расчетов и Сбережений (322-е место в банковской системе РФ) не соблюдал законы и нормативные акты ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нарушал порядок подачи сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу средств за рубеж в крупных объемах, сообщил регулятор.

Решение об отзыве лицензии у Далетбанка (722-е место) принято в связи с тем, что банк не соблюдал таже требования законодательства и был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денег за рубеж. 

РНКО «Финансово-Расчетный Центр» (791-е место) нарушал правила внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом РНКО «ФРЦ»была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денег. 

АСВ сообщило о наступлении страховых случаев в отношении кредитных организаций «Банк Расчетов и Сбережений» и «Далетбанк». Выплаты начнутся не позднее 17 августа. 



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.