ЦБ обязал банки проверять компании на уплату налогов

28 мая 2015 1129
Банк России начнет следить за уплатой налогов клиентами и искать в их деятельности "очевидный экономический смысл", сообщили "Известия". Принимаемые меры регулятор озвучил на недавней закрытой встрече с банкирами и разослал кредитным организациям соответствующие письма.

В борьбе с популярным инструментом ухода от налогов - транзитными операциями регулятор ввел новый критерий оценки корпоративных клиентов: соотношение суммы налогов, уплаченных компанией с расчетного счета, к ее обороту по этому счету. О расхождении цифр (минимальная сумма уплаченных налогов при высоких оборотах по расчетному счету) банк должен сообщить в Росфинмониторинг.

Как сообщил источник, близкий к ЦБ, некоторые банки уже проинформированы об имеющихся подозрениях относительно тех или иных российских компаний, которые могут быть задействованы в транзитных схемах вывода капитала. Банки проверяют этих клиентов по новому критерию.

Собеседник "Известий" пояснил, что банки до нового сигнала регулятора не были обязаны анализировать соотношение уплаченных компаниями налогов к их оборотам по расчетным счетам. Теперь же банки будут заниматься дополнительным анализом расчетных счетов компаний, оценивая все поступления, перечисления и операции по уплате налогов.  

Борьба с транзитными операциями - один из приоритетных задач регулятора на 2015 год. ЦБ, по словам источника, беспокоит сложность выявления этих схем - в рамках каждой из них задействованы специально созданные компании в России и офшорных зонах и по 5-10 банков. Ранее официальные представители ЦБ заявляли изданию, что "возрастающие масштабы транзитных операций" указывают на "легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели". 

 



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.