Сомнительные операции по выводу средств за рубеж сократились втрое

24 марта 2015 716
Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился с 26,5 млрд долларов в 2013 году до 9 млрд долларов в 2014 году, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Принимаемые меры по оздоровлению банковской системы РФ позволили сократить масштабы сомнительных операций как по выводу денежных средств за рубеж, так и по их обналичиванию, отметил ЦБ. 

Объемы сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из России по одной из наиболее часто используемых в 2010-2013 годах схем с использованием фиктивных внешнеторговых договоров, которые заключались с контрагентами-нерезидентами, не являвшимися резидентами стран-участниц Таможенного союза, и которые предусматривали ввоз товаров на территорию России с территории государств Таможенного союза, в 2014 году были сведены к минимуму. Их объем за указанный период составил около 100 млн долларов.

Оданко схемы вывода денежных средств за рубеж модифицируются. Для их пресечения ЦБ в конце 2014 года выпустил необходимые рекомендации для банков.

"Позитивные тенденции наблюдаются и по динамике объемов финансовых операций в банковском секторе, имеющих признаки обналичивания денежных средств. В 2014 году по сравнению с 2013 годом они снизились почти в два раза, хотя и продолжают оставаться значительными", - сообщили в Банке России.



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.