ЦБ отозвал лицензию у НКО «Дельта Кей»

6 марта 2015 627
C 6 марта ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Дельта Кей», сообщила пресс-служба регулятора.

НКО «Дельта Кей», занимавшая, по данным ЦБ, на 1 февраля 2015 года 805-е место в банковской системе РФ, не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, следует из сообщения ЦБ. Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

В «Дельта Кей» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации законами приостановлены.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях