Отозваны лицензии еще у трех банков

10 декабря 2014 707
10 декабря 2014 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского «Торгово-строительного банка», курского «Первого земельного расчетного центра» и оренбургского «Бузулукбанка», сообщила пресс-служба регулятора. Выплаты вкладчикам начнутся с 24 декабря.

Все три банка остались без лицензий из-за нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. 

Кроме того, «Торгово-строительный банк», занимавший на 1 ноября 2014 года 494-е место в банковской системе РФ, был вовлечен в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

«Бузулукбанк» (737-е место) проводил высокорискованную кредитную политику, вкладывая деньги клиентов в сомнительные активы. Это привело к неисполнению обязательств перед кредиторами. Банк также проводил сомнительные операции с наличными денежными средствами.

Первый земельный РЦ» (840-е место) не принимал нужных мер по идентификации своих клиентов и не направлял в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными.

АСВ уже сообщило о начале выплат вкладчикам «Бузулукбанка» и «Торгово-строительного банка» - с 24 декабря.



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.