ЦБ хочет обязать банки отказывать высокорискованным клиентам

11 июня 2014 1003
Банк России предлагает ввести для кредитных организаций обязанность отказывать клиентам высокой категории риска в проведении сомнительных операций, сообщил вчера журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. В остальных случаях банки сами смогут принимать решение о проведении операций. Вопрос обсуждается с Росфинмониторингом.

«Мы говорим, что мы будем определять зоны высокого риска. Если банк будет убежден в рамках реализации своих правил, что клиент относится к высочайшей зоне риска, он обязан ему отказать, чтобы не давать возможность банкам, которые не тех клиентов обслуживают, для каких-то маневров. А по среднему уровню риска банки будут сами определять и иметь право. Идеология такая», - пояснил представитель регулятора. 

Пока такие поправки в законодательство находятся в процессе обсуждения. 

Напомним, о необходимости обязать банки контролировать сомнительные операции в сентябре 2013 года говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что сомнительные операции являются очень большой проблемой для России. Отток капитала во многом вызван именно этим, и банкам необходимо решать данную проблему.

 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях