Банки ужесточают контроль за импортом из стран Таможенного союза

4 марта 2014 931
С 19 марта 2014 года банки начнут проверку операций, связанных с импортом товаров из стран Таможенного союза. По указанию ЦБ кредитные организации обязаны ужесточить требования к документам по сделкам.

Как мы сообщали ранее, Центробанк призвал банки бороться с незаконным выводом капитала из страны путем усиления контроля за сделками в рамках Таможенного союза. Новые правила работы вступили в силу 16 февраля этого года.

Усиленные проверки чистоты сделок начнутся уже в ближайшее время. Банки обязаны будут дополнительно проверять сомнительные операции. Российским импортерам при этом недостаточно будет представить накладную. Нужно будет раскрыть сведения о контрагенте, заказчике перевозки, перевозчике, отправителях и получателях груза, доверителе, комитенте и принципале, сообщал ЦБ. Для того чтобы доказать факт перепродажи, придется представить выписку по счету. Банкиры, в свою очередь, должны будут перепроверить данные, используя официальные открытые источники страны, в которой зарегистрирован продавец .



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.