ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций

24 февраля 2014 970
C 24 февраля 2014 года Банк России лишил лицензий на осуществление банковских операций ингушские банки «Сунжа» и РИнгкомбанк, а также ставропольскую НКО «Ассигнация», сообщила пресс-служба регулятора. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 10 марта.

Все три банка не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

РИнгомбанк, занимавший на 1 февраля 746-е место по размеру активов, проводил сомнительные операции по выдаче наличности клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам. Общий объем таких операций за 2013 год составил около 6 млрд рублей.

Банк «Сунжа» (858-е место) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Также банк не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения о надлежащей идентификации своих клиентов и операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, сообщил ЦБ, кредитная организация в крупных объемах проводила сомнительные операции с наличными. Общий объем таких операций по итогам прошлого года превысил 1,8 млрд рублей.

НКО «Ассигнация» по величине активов занимала 900-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами. Кроме того, правила ее внутреннего контроля не соответствовали требованиям Банка России. 

Банк «Сунжа» и Русско-Ингушский банк являлись участниками системы обязательного страхования вкладов. Выплаты клиентам банков начнутся не позднее 10 марта 2014 года, сообщило АСВ. 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях