Банки усилят контроль за сделками в рамках Таможенного союза

11 февраля 2014 1091
ЦБ призвал банки бороться с незаконным выводом капитала из России, усилив контроль за операциями, проводимыми в рамках Таможенного союза. Новый порядок работы вступает в силу с 16 февраля. Соответствующее указание опубликовано в «Вестнике Банка России» от 6 февраля 2014 года.

О намерении усилить контроль за перемещением товаров в рамках Таможенного союза ЦБ сообщил еще летом 2013 года. В конце прошлого года Эльвира Набиуллина напомнила о необходимых изменениях. Ведь Именно Белоруссия и Казахстан стали основным каналом вывоза капитала из РФ. При импорте из этих стран товар не декларируется и не нужно оформлять на российской таможне грузовую таможенную декларацию. Достаточно лишь товарно-транспортной  накладной. А этот документ очень легко подделать.

Именно поэтому Банк России обязал банки дополнительно проверять все сомнительные операции, обращать внимание на  случаи, когда деньги за казахстанский и белорусский импорт получает компания, не являющаяся резидентом этих стран. Кроме того, теперь, согласно указанию ЦБ, российским импортерам таких товаров  недостаточно будет представить в банк накладную. Нужны будут сведения о контрагенте, заказчике перевозки, перевозчике, отправителе и получателе груза, доверителе, комитенте и принципале. При этом следует указать информацию об их регистрации, подтвердить право собственности продавца на товар. В качестве доказательства перепродажи понадобится выписка по счету.

С помощью официальных открытых источников государства, в котором зарегистрирован иностранный продавец (например, торговые реестры), кредитные организации должны будут перепроверить имеющиеся данные.  Если возникнет сомнение по операции, банк вправе отказать в платеже. 

Напомним, по данным Минэкономразвития России, за январь 2014 года чистый отток капитала составил около 17 млрд долларов. За прошлый год объем вывезенного капитала составил 62,7 млрд долларов



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях