Минфин изменит порядок отзыва лицензий у банков

28 октября 2013 8724
Кредитные организации могут лишиться права на осуществление банковских операций за неоднократные нарушения даже собственных нормативов антиотмывочного законодательства. Соответствующие поправки в закон о банках и банковской деятельности подготовлен Минфином России, пишут «Известия».

Сейчас ЦБ вправе отозвать у банка лицензию за неисполнение  требований закона о противодействии отмыванию денежных средств. С вступлением поправок в силу это можно будет сделать и при нарушении процедур внутреннего контроля, предписанных законодательством. Регулятор получит право лишить лицензии кредитную организацию, совершающую подобное нарушение в течение года несколько раз.

Чиновники пояснили, что законопроект подготовлен по общей инициативе экономического блока правительства. Ведь, по данным Росфинмониторинга, за первые шесть месяцев 2013 года объем сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, составил 1,5 трлн, или 50 млрд долларов. То есть по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в 1,5 раза.

Напомним также, в сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что регулятор намерен усилить контроль за сомнительными банковскими операциями и всячески способствовать оздоровлению банковской системы. Позже регулятор опубликовал письмо, в котором рекомендовал банкам взять под особый контроль компании, подозреваемые в незаконном выводе капитала. Список таких компаний будет подготовлен ЦБ в ближайшее время. 



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.