Центробанк готовит списки компаний, подозреваемых в незаконном выводе капитала

4 октября 2013 10504
В скором времени банки получат доступ к спискам организаций, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем, и незаконном выводе средств за рубеж, сообщили «Известия». Специальный перечень таких компаний разрабатывает ЦБ РФ.

На этой неделе регулятор рассылает в банки письмо, в котором обозначен ряд признаков, указывающих на незаконный вывод компаниями средств за границу и легализацию преступных доходов. В письме сообщается, что Банк России создает перечень российских компаний, в деятельности которых выявлены эти признаки. При этом включенные в список компании разделены на две группы. В первую входят резиденты, которым иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей, во вторую – те, долг нерезидентов которых составляет 20–80% общей суммы договоров. Кредитные организации вправе будут отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета и в проведении операций. Что касается второй группы, то такие организации банки должны будут взять под особый контроль и направлять соответствующие сведения о них в Росфинмониторинг.

Такие действия ЦБ связаны со значительным ростом объема сомнительных операций. Только с начала этого года он составил 1,5 трлн рублей, что больше прошлогодних показателей в полтора раза. Всего, по оценке регулятора, за 1994–2012 годы из страны выведено 343,2 млрд долларов. По прогнозам на 2013 год, объем утечки средств составит не менее 62 млрд долларов. О том, что регулятор намерен усилить контроль за сомнительными операциями и всячески способствовать оздоровлению российской банковской системы, Эльвира Набиуллина заявила в начале сентября.
 



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.