Обновлен перечень признаков подозрительных сделок

29 августа 2013 13067
Росфинмониторинг актуализировал рекомендации по разработке критериев и признаков необычных сделок, а также сам перечень признаков таких сделок. Соответствующие изменения утверждены приказом от 23.08.2013 № 231, сообщается на сайте ведомства.

Указания Федеральной службы по финансовому мониторингу компаниям и иным лицам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, следует использовать при разработке и актуализации правил внутреннего контроля. То есть в целях определения, оценки и принятия мер по снижению собственных рисков следует включать критерии и признаки необычных сделок в программу выявления сделок, разрабатываемую в правилах внутреннего контроля. 

Кроме критериев, перечисленных в указаниях Росфинмониторинга, отмечается в приказе, при разработке правил внутреннего контроля компании могут использовать и другие критерии и признаки, разработанные с учетом особенностей конкретной деятельности.

Коды признаков необычных сделок, указанные в перечне, используются при оформлении сообщений в Росфинмониторинг.

Более подробно ознакомиться с перечнем критериев и признаков можно здесь.
 



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.