Президент подписал закон по раскрытию бенефициара

1 июля 2013 12852
30 июня 2013 года Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий изменения в целый ряд законодательных актов в части противодействия незаконным финансовым операциям. Одним из ключевых изменений является возможность раскрытия конечного бенефициара.

Согласно принятым поправкам, под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое прямо или через третьих лиц владеет клиентом - юридическим лицом либо контролирует действия клиента. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах.
Поправками также исключается возможность регистрации фирм-однодневок по фиктивным адресам и расширен перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.
Напомним, принятые изменения являются частью намеченного плана по борьбе с офшорами, о разработке которого президент сообщил на саммите G8, прошедшем 17-18 июня в Северной Ирландии.



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.