Президент подписал закон по раскрытию бенефициара

1 июля 2013 12847
30 июня 2013 года Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий изменения в целый ряд законодательных актов в части противодействия незаконным финансовым операциям. Одним из ключевых изменений является возможность раскрытия конечного бенефициара.

Согласно принятым поправкам, под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое прямо или через третьих лиц владеет клиентом - юридическим лицом либо контролирует действия клиента. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах.
Поправками также исключается возможность регистрации фирм-однодневок по фиктивным адресам и расширен перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.
Напомним, принятые изменения являются частью намеченного плана по борьбе с офшорами, о разработке которого президент сообщил на саммите G8, прошедшем 17-18 июня в Северной Ирландии.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях