Банки обяжут проверять клиентов и сообщать о ликвидированных юридических лицах

5 февраля 2013 11863
Специалисты Центробанка совместно с налоговиками разработали список ликвидированных компаний, а также предприятий исключенных из ЕГРЮЛ

Всем кредитным организациям регулятор настойчиво рекомендует использовать список в повседневной работе. В частности, при заключении договоров с компаниями, а также принятии решений об их расторжении, обновлении сведений о корпоративных клиентах. Несоблюдение этого требования грозит санкциями и проверками. По мнению представителей Центробанка, список поможет снизить риски банков, а сама проверка не потребует от специалистов кредитных организаций значительных усилий. Достаточно только поверять текущий статус компаний-клиентов на сайте ФНС.



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.