ЦБ предложил банкам взять под контроль владельцев терминалов

18 апреля 2011 726

Центральный банк своей рекомендацией коммерческим банкам переложил на них функции контроля работы агентов по приему платежей от физических лиц. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В "Вестнике Банка России" выдержки из которого приводит газета, в частности, говорится, что коммерческим банкам рекомендовано анализировать и контролировать денежные потоки владельцев терминалов, а в случае подозрений на предмет нарушения ими законодательства - запрашивать необходимую информацию и передавать ее в Росинфомониторинг.

Согласно закону "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (103-ФЗ), операции с денежными средствами клиентов должны осуществляться через отдельный банковский счет. Тем не менее, до трети операторов терминальных сетей используют сейчас схемы для обхода этого закона.

По заявлению представителей банков, рекомендация ЦБ приведет к тому, что банкам придется выполнять функции налоговиков. При этом отказаться банкам от подобного контроля за платежными агентами нельзя, поскольку ЦБ может счесть это нарушением антиотмывочного законодательства и отозвать лицензию.

По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), в 2010 году рынок моментальных платежей вырос на 19 процентов - до 772 миллиардов рублей. В 2011 году оборот данного рынка, как ожидается, вырастет еще на 20 процентов - до 925 миллиардов рублей.

Источник: lenta.ru

 



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.