Из тени в свет

79
Регулирование. Поборы со стороны людей в штатском способны быстро привести к легализации бизнеса в самых разных секторах экономики. Посмотрим, как это может происходить на примере компании, торгующей импортными товарами.
Представьте себе среднего размера фирму, название которой состоит из нескольких слов, никак не проливающих свет на ее реальную деятельность. До 2005 года фирма постоянно использовала «серые» схемы. Ввозила товар из Китая, декларируя в лучшем случае треть реального количества груза. Таможенники закрывали глаза на нарушения за энную сумму денег. Далее товар включался в финансовую схему, которая трансформировала его из нелегального в легальный. После чего товар продавался в розничной сети. Но в начале 2005 года у фирмы стали возникать проблемы. С каждым разом все более серьезнее.

Минус $130 000. Первым сигналом тревоги стал арест автомобиля с грузом. Машина покинула пост таможенного терминала и была остановлена сотрудниками одного из государственных органов, борющихся с экономическими преступлениями. На руках у них имелись документы на ввоз этой партии товара. Выявив нарушения декларирования, слуги закона предложили забыть неприятный инцидент. За $30 000.

Весной 2005 года та же служба «проводила» две машины с грузом до склада, где они должны были выгрузить товар. После того как грузчики откинули борта машин, подъехал микроавтобус, из которого вышли люди в штатском с цветными «корочками» в руках. Договориться получилось уже за $60 000. Руководство фирмы решило сменить склад для усложнения слежки.

Через месяц с интервалом в 2-3 дня сотрудники окружного органа по борьбе с экономическими преступлениями посетили несколько торговых точек с проверками. Интересовались они исключительно поставщиками, которые полностью принадлежали непосредственно торгующей компании. Фирма выплатила $40 000, а руководство решило увеличить число фирм-поставщиков, чтобы сбить с толку проверяющие органы.

Демонстрация силы. Фирма позабыла про проблемы до второго полугодия 2005 года. В один несчастный день основной расчетный счет компании был заблокирован, а ключевые руководители получили повестки с требованием явиться в один из госорганов.

Представитель компании приехал по указанному адресу, прошел через пост и поднялся в кабинет. В нем стояли два стола с ноутбуками. Люди в дорогих костюмах и с аккуратными прическами поздоровались, предложили сесть. Они не задавали вопросы, а констатировали факты: озвучили наименования основных юридических лиц финансовой схемы, связь между которыми заключалась в следующих деталях:

1) некоторые фирмы были зарегистрированы на одинаковые юридические адреса;

2) ключевые фигуры занимали посты в двух якобы независимых фирмах;

3) одинаковые суммы проходили последовательно через десяток расчетных счетов якобы независимых фирм. Например, 1 млн рублей мог в течение банковского дня (и внутри одного банка) пройти путь с различным назначением платежа сначала за товар по договору комиссии, затем по договору поставки, затем в качестве предоставленного займа. Причем имело место ежедневное повторение;

4) со склада поставщика и между магазинами товар перевозили одни и те же водители, хотя по документам склад принадлежал независимому юридическому лицу, с которым не существовало договорных отношений на оказание транспортных услуг.

Самое поразительное: им были известны истинные хозяева бизнеса, место их жительства, состав семьи. Люди в штатском знали трудовые биографии начальника службы безопасности и его заместителей, с легкостью давали личностные характеристики. Это была демонстрация силы. Они «вели» фирму на протяжении нескольких лет и специально не пресекали теневой бизнес.

Теперь пришло время платить. Сумма оказалась равной $100 000. Руководство фирмы было в шоке и сразу приняло решение о начале официальной «растаможки» товара. Таможенные издержки выросли вдвое. Но в противном случае дальнейшая остановка машин с «серым» импортом привела бы к более серьезным финансовым проблемам.

Белый вектор. Силовые структуры повлияли и на другие сферы деятельности компании. Заработная плата стала официальной после проверок в начале 2006 года. До них зарплата на 80% была неофициальной. Деньги непосредственно в магазине выдавал директор. В момент распределения сумм «влетали» сотрудники силовых структур и просили объяснить, для чего директор раздает деньги из кассы. Тот рассказывал, что суммы выдавались под отчет для хозяйственных нужд фирмы. Обошлось без взяток, но дирекция сделала соответствующие выводы и направила вектор развития на легализацию всего бизнеса, в том числе и заработной платы.

Рейды не кончились и в 2006 году. Например, силовики провели очередную проверку склада. К тому времени товар официально оформлялся и никаких претензий не было. Деятельность фирмы теперь почти на 100% законная.

Редакция журнала «Финанс.» обращает внимание читателей и следственных органов на то, что всякое сходство с реальными персонажами в данной истории является случайным

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль