Последствия следствия

76
Риски. Кампания Генпрокуратуры по выявлению банков, занимающихся отмыванием нелегальных доходов, может дорого обойтись пайщикам тех фондов, которые держат средства в «проблемных» кредитных организациях.
Ряд московских банков 5 октября с «недружественным визитом» посетили представители Генпрокуратуры. Первоначально предполагалось, что обыски и выемка документов являются следствием «дела "Юкоса"». Однако на следующий день начальник департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков сообщил, что проводимые мероприятия связаны и с другими уголовными делами, касающимися легализации средств, добытых преступным путем.

Официально стало известно, что выемка документов была проведена в банке «Российский капитал», инвестиционном банке «Траст» и национальном банке «Траст». А по словам главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова, проверкам подверглись всего около 20 банков. И хотя сотрудники попавших под подозрение кредитных организаций уверяют, что ничего серьезного не происходит и «обыски не мешают нормальной работе», задуматься о том, чем грозит очередная «охота на мошенников», стоит уже сейчас.

При отзыве у банка лицензии страдают не только его непосредственные клиенты, но и пайщики инвестиционных фондов - тех, которые находятся под управлением аффилированных с банком компаний или просто держат свои средства на расчетных счетах пострадавших кредитных организаций. Впервые эта проблема возникла летом 2004 года, когда часть активов УК «Монтес Аури» находилась на счетах Гута-банка. Тогда компания открыла счета в других банках и не прекратила работы фондов. В феврале 2005 года в гораздо более сложной ситуации оказалась управляющая компания «Топкапитал», частью которой владел печально известный банк «Олимпийский» - после отзыва у него лицензии ФСФР приостановила лицензию и у УК. А 8 сентября были временно прекращены операции с паями фондов под управлением УК «Нефтегазовые активы» после отзыва Банком России лицензии у Алмаззолотобанка, на счетах которого компания держала деньги пайщиков.

Разумеется, проблемы могут возникнуть лишь в случае признания банков виновными и отзыва у них лицензии. Однако «дело "Юкоса"» наглядно показывает, что уважаемые бизнесмены легко превращаются в мошенников.

Обнародовать список «неблагонадежных» банков представители МВД обещают до конца 2005 года. Впрочем, есть и те, кому не стоит беспокоиться в принципе. Спать спокойно могут клиенты Внешторгбанка, Внешэкономбанка, «Зенита», Сбербанка, Международного московского банка, Альфа-банка и Райффайзенбанка - эти банки Виктор Зубков похвалил за активное сотрудничество с ФСФМ. Они, видимо, вне подозрений.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль