3 месяца подписки в подарок ✆ 8 (800) 550-07-98
Журнал

Последствия следствия

  • 1 августа 2015
  • 92

Риски. Кампания Генпрокуратуры по выявлению банков, занимающихся отмыванием нелегальных доходов, может дорого обойтись пайщикам тех фондов, которые держат средства в «проблемных» кредитных организациях.

Ряд московских банков 5 октября с «недружественным визитом» посетили представители Генпрокуратуры. Первоначально предполагалось, что обыски и выемка документов являются следствием «дела "Юкоса"». Однако на следующий день начальник департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков сообщил, что проводимые мероприятия связаны и с другими уголовными делами, касающимися легализации средств, добытых преступным путем.

Официально стало известно, что выемка документов была проведена в банке «Российский капитал», инвестиционном банке «Траст» и национальном банке «Траст». А по словам главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова, проверкам подверглись всего около 20 банков. И хотя сотрудники попавших под подозрение кредитных организаций уверяют, что ничего серьезного не происходит и «обыски не мешают нормальной работе», задуматься о том, чем грозит очередная «охота на мошенников», стоит уже сейчас.

При отзыве у банка лицензии страдают не только его непосредственные клиенты, но и пайщики инвестиционных фондов - тех, которые находятся под управлением аффилированных с банком компаний или просто держат свои средства на расчетных счетах пострадавших кредитных организаций. Впервые эта проблема возникла летом 2004 года, когда часть активов УК «Монтес Аури» находилась на счетах Гута-банка. Тогда компания открыла счета в других банках и не прекратила работы фондов. В феврале 2005 года в гораздо более сложной ситуации оказалась управляющая компания «Топкапитал», частью которой владел печально известный банк «Олимпийский» - после отзыва у него лицензии ФСФР приостановила лицензию и у УК. А 8 сентября были временно прекращены операции с паями фондов под управлением УК «Нефтегазовые активы» после отзыва Банком России лицензии у Алмаззолотобанка, на счетах которого компания держала деньги пайщиков.

Разумеется, проблемы могут возникнуть лишь в случае признания банков виновными и отзыва у них лицензии. Однако «дело "Юкоса"» наглядно показывает, что уважаемые бизнесмены легко превращаются в мошенников.

Обнародовать список «неблагонадежных» банков представители МВД обещают до конца 2005 года. Впрочем, есть и те, кому не стоит беспокоиться в принципе. Спать спокойно могут клиенты Внешторгбанка, Внешэкономбанка, «Зенита», Сбербанка, Международного московского банка, Альфа-банка и Райффайзенбанка - эти банки Виктор Зубков похвалил за активное сотрудничество с ФСФМ. Они, видимо, вне подозрений.

Методические рекомендации по управлению финансами компании

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Зарегистрируйтесь или войдите на сайт!

Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.