Последствия следствия

92
Риски. Кампания Генпрокуратуры по выявлению банков, занимающихся отмыванием нелегальных доходов, может дорого обойтись пайщикам тех фондов, которые держат средства в «проблемных» кредитных организациях.
Ряд московских банков 5 октября с «недружественным визитом» посетили представители Генпрокуратуры. Первоначально предполагалось, что обыски и выемка документов являются следствием «дела "Юкоса"». Однако на следующий день начальник департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков сообщил, что проводимые мероприятия связаны и с другими уголовными делами, касающимися легализации средств, добытых преступным путем.

Официально стало известно, что выемка документов была проведена в банке «Российский капитал», инвестиционном банке «Траст» и национальном банке «Траст». А по словам главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова, проверкам подверглись всего около 20 банков. И хотя сотрудники попавших под подозрение кредитных организаций уверяют, что ничего серьезного не происходит и «обыски не мешают нормальной работе», задуматься о том, чем грозит очередная «охота на мошенников», стоит уже сейчас.

При отзыве у банка лицензии страдают не только его непосредственные клиенты, но и пайщики инвестиционных фондов - тех, которые находятся под управлением аффилированных с банком компаний или просто держат свои средства на расчетных счетах пострадавших кредитных организаций. Впервые эта проблема возникла летом 2004 года, когда часть активов УК «Монтес Аури» находилась на счетах Гута-банка. Тогда компания открыла счета в других банках и не прекратила работы фондов. В феврале 2005 года в гораздо более сложной ситуации оказалась управляющая компания «Топкапитал», частью которой владел печально известный банк «Олимпийский» - после отзыва у него лицензии ФСФР приостановила лицензию и у УК. А 8 сентября были временно прекращены операции с паями фондов под управлением УК «Нефтегазовые активы» после отзыва Банком России лицензии у Алмаззолотобанка, на счетах которого компания держала деньги пайщиков.

Разумеется, проблемы могут возникнуть лишь в случае признания банков виновными и отзыва у них лицензии. Однако «дело "Юкоса"» наглядно показывает, что уважаемые бизнесмены легко превращаются в мошенников.

Обнародовать список «неблагонадежных» банков представители МВД обещают до конца 2005 года. Впрочем, есть и те, кому не стоит беспокоиться в принципе. Спать спокойно могут клиенты Внешторгбанка, Внешэкономбанка, «Зенита», Сбербанка, Международного московского банка, Альфа-банка и Райффайзенбанка - эти банки Виктор Зубков похвалил за активное сотрудничество с ФСФМ. Они, видимо, вне подозрений.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль