Александр Васильев: "Информация, собираемая финразведкой, ждет своего часа"

80
Интервью. Эксперт рабочей группы, созданной при ФСФМ для разработки проекта концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов, Александр Васильев рассказал, что тормозит эффективность отечественной финразведки.
- Как вы оцениваете реальные возможности ФСФМ?

- Служба изначально создавалась на базе самых передовых технологий и зарубежного опыта. Она имеет мощное дорогостоящее оборудование, квалифицированных специалистов. ФСФМ может проследить всю цепочку денежных переводов от начала и до конца, через какие бы банки она ни проходила, в том числе и иностранные. Ведь служба активно сотрудничает с аналогичными зарубежными структурами.

- Насколько ее работа эффективна?

- Работа разведки незаметна для публики. В функции ФСФМ не входят карательные меры. Она занимается будничным и методичным сбором и анализом финансовой информации, после чего передает заслуживающие внимания материалы в правоохранительные органы, которые и должны на них реагировать. В их числе МВД, Генеральная прокуратура, налоговые органы, таможня. Однако нельзя сказать, что эти ведомства сегодня активно запрашивают финансовую информацию. Например, у МВД и Генпрокуратуры пока нет достаточного количества профессионалов, способных расследовать сложные и запутанные финансовые аферы. Требуется некоторое время, чтобы подготовить специалистов в этой области, наладить межведомственную координацию. Сейчас в ФСФМ идет накопление баз данных. Когда же "выстрелит" та или иная информация, никому не известно. С другой стороны, само существование ФСФМ дисциплинирует всю финансовую систему, экономика постепенно становится более прозрачной.

- Выходит, что сейчас ФСФМ с правоохранительными органами не взаимодействует?

- ФСФМ постоянно информирует их, причем дает им весьма ценную информацию как оперативно-ориентирующего плана, так и по признакам конкретных преступлений, причем в материалах иногда фигурируют очень большие суммы. Генеральной прокуратурой даже возбуждены уголовные дела - именно по той информации, которая была получена от ФСФМ. Другой вопрос, что закончены эти дела будут скорее всего через год, через два.

- Почему?

- Существует много правовых проблем. Например, в статьях Уголовного кодекса, которые определяют состав преступления по отмыванию денег (ст. 174 и 174.1), есть серьезные изъяны. Главная проблема для следователей состоит в том, что, согласно этим статьям, привлечь к уголовной ответственности за отмывание преступных доходов можно только тогда, когда будет раскрыто основное преступление, от которого и были получены эти доходы, допустим мошенничество или торговля наркотиками. То есть сначала нужно доказать вину в этом первичном преступлении и только потом привлекать за отмывание денег.

- А как должно быть?

- На Западе правовой подход более жесткий: если человек не может объяснить, где он взял деньги, и если есть обоснованное подозрение, что деньги получены преступным путем, то этого вполне достаточно, чтобы признать гражданина виновным. Совсем недавно такой случай произошел в Бельгии: на таможне задержали человека, у которого был полный чемодан денег в мелких купюрах. Объяснить, откуда они взялись, он не смог. Его судили, дали срок, а деньги конфисковали - несмотря на то, что суду не было известно точно, каково происхождение этих денег. Было лишь обоснованное предположение, что их источник - наркоторговля.

- Вы считаете, что нам нужно перенять эту практику?

- Такая практика соответствует международным правовым стандартам. У нас же фактически нет собственной судебной практики, и следователям на местах не ясно, как действовать в том или ином случае. Не сказал своего веского слова и Верховный суд. Правда, в МВД сейчас создаются спецподразделения по работе на финансовом направлении, ФСФМ готова обучать ее сотрудников. А информация, собираемая финразведкой, ждет своего часа.

- Не пропадет ли она за давностью лет?

- Не думаю. Срок давности за мошенничество при отягчающих обстоятельствах составляет 10 лет.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль