Банкиров заставят замечать "подозрительные" сделки

59
НАДЗОР. Банк России планирует изменить статус своих рекомендаций по определению "подозрительных" операций. Пока о таких операциях банки не обязаны заявлять в Комитет финансового мониторинга (туда они передают информацию обо всех сделках, которые проводят их клиенты, замеченные в связях с экстремистами, а также о сделках свыше 600 тыс. рублей, связанных с покупкой или продажей наличной валюты; приобретении физлицом ценных бумаг за наличный расчет, обмене банкнот, предоставлении или получении кредита; получении пробыли за участие в игре в лотерее). По словам представителя банка "Авангард" Анны Тимофеевой, начальника отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, критерии по "подозрительным" операциям разрабатываются кредитными организациями самостоятельно - в соответствии с рекомендациями ЦБ. Сведения о них также должны направляться в КФМ в обязательном порядке. Однако, как считает заместитель председателя Центробанка Виктор Мельников, банки не всегда прислушиваются к рекомендациям. Например, ЦБ считает подозрительной дробные операции - чтобы сделка не попала под установленный законом "порог" в 600 тыс. рублей, она может быть проведена в виде нескольких операций на меньшие суммы. Однако некоторые банки могут и "не заметить" этого дробления. Поэтому ЦБ намерен придать своим рекомендациям обязательный характер, внеся необходимые поправки в банковские законы.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль