Abbey National смотрел сквозь пальцы

73
АНГЛИЯ. Банк Abbey National оштрафован на 2 млн фунтов стерлингов за недостаточную бдительность по отношению к отмыванию "грязных" денег. Британское управление финансовых услуг пришло к выводу, что с декабря 2001 года по апрель 2003-го банк не имел эффективной системы по контролю за "подозрительными" операциями клиентов. Abbey National не сообщал вовремя регулирующим органам о сомнительных с точки зрения "антиотмывочного" законодательства действиях своих клиентов. Кроме того, банк злостно нарушал правило "знай своего клиента": он имел достоверную информацию лишь о каждом третьем владельце счета. За последние месяцы Abbey National привел систему контроля в соответствие с законодательными нормами, но это не освободило банк от ответственности. Прежде ни один британский банк не подвергался такому крупному штрафу за недостаточную бдительность.

Руководство Abbey National заявило, что не собирается оспаривать решение властей и признает просчеты в прошлом. Вместе с тем оно подчеркивает, что нет никаких свидетельств того, что через банк отмывались преступно нажитые деньги.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль