КФМ нашел кого проверять

60
Комитет по борьбе с "грязными" деньгами собирается контролировать лизинговые компании, ломбарды и игровые заведения. До этого в обязанности финансовых разведчиков входил главным образом контроль за движением средств на банковских счетах.
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) на прошлой неделе определился с правилами проведения проверок в организациях, до сих пор не охваченных "противоотмывочным" контролем. К таковым относятся лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, организаторы игр и лотерей и некоторые другие организации. КФМ намерен следить за тем, чтобы они устанавливали у себя правила внутреннего контроля по выявлению "грязных" денег, а также назначали ответственного за их соблюдение. Организации должны соблюдать требования об идентификации клиентов, приостановке подозрительных операций своих клиентов и сообщать о подобных случаях в КФМ. Правда, комитет обещает не слишком докучать бизнесменам своим вниманием: выездные проверки на одном и том же предприятии будут проводиться не чаще чем раз в полгода.

Авторы правил финансового мониторинга, опубликованных КФМ на прошлой неделе, заявили, что проверки будут проводиться не только в целях борьбы с легализацией преступных доходов, но и во исполнение требований закона о противодействии финансированию терроризма. Регламент проверок для инспекторов КФМ очень похож на правила, разработанные для решения подобных задач в налоговой полиции. Это и понятно, поскольку другого опыта вывода финансовых "прачечных" на чистую воду у нового комитета нет.

Активность КФМ, наблюдаемая в последнее время, объясняется просто: считанные шаги отделяют Россию от вступления в Международную группу по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). К тому же недалек день, когда России решатся выдать входной билет в ВТО.

B начале июля президент Владимир Путин встречался с главой комитета Виктором Зубковым и интересовался ходом подготовки к этому событию. Напомним, что уже на следующий день после этой встречи Виктор Зубков заявил о намерении обратиться в Центробанк с просьбой проверить некоторые банки, не слишком склонные к сотрудничеству с КФМ. Самостоятельно комитет такие проверки проводить не может: они находятся в компетенции Центробанка и ФКЦБ.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль