КФМ нашел кого проверять

66
Комитет по борьбе с "грязными" деньгами собирается контролировать лизинговые компании, ломбарды и игровые заведения. До этого в обязанности финансовых разведчиков входил главным образом контроль за движением средств на банковских счетах.
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) на прошлой неделе определился с правилами проведения проверок в организациях, до сих пор не охваченных "противоотмывочным" контролем. К таковым относятся лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, организаторы игр и лотерей и некоторые другие организации. КФМ намерен следить за тем, чтобы они устанавливали у себя правила внутреннего контроля по выявлению "грязных" денег, а также назначали ответственного за их соблюдение. Организации должны соблюдать требования об идентификации клиентов, приостановке подозрительных операций своих клиентов и сообщать о подобных случаях в КФМ. Правда, комитет обещает не слишком докучать бизнесменам своим вниманием: выездные проверки на одном и том же предприятии будут проводиться не чаще чем раз в полгода.

Авторы правил финансового мониторинга, опубликованных КФМ на прошлой неделе, заявили, что проверки будут проводиться не только в целях борьбы с легализацией преступных доходов, но и во исполнение требований закона о противодействии финансированию терроризма. Регламент проверок для инспекторов КФМ очень похож на правила, разработанные для решения подобных задач в налоговой полиции. Это и понятно, поскольку другого опыта вывода финансовых "прачечных" на чистую воду у нового комитета нет.

Активность КФМ, наблюдаемая в последнее время, объясняется просто: считанные шаги отделяют Россию от вступления в Международную группу по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). К тому же недалек день, когда России решатся выдать входной билет в ВТО.

B начале июля президент Владимир Путин встречался с главой комитета Виктором Зубковым и интересовался ходом подготовки к этому событию. Напомним, что уже на следующий день после этой встречи Виктор Зубков заявил о намерении обратиться в Центробанк с просьбой проверить некоторые банки, не слишком склонные к сотрудничеству с КФМ. Самостоятельно комитет такие проверки проводить не может: они находятся в компетенции Центробанка и ФКЦБ.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль