text
Читать свежий номер бесплатно >>>
Финансовый директор

Кого банк заподозрит в незаконных операциях по счету

  • 1 августа 2018
  • 22

Чем полезно: сможете избежать претензий банков и не попасть в черный список.

Если банк заподозрит компанию в легализации преступных доходов, он вправе отказаться проводить платеж. Сведения об отказе банк отправит в Центробанк, который передаст информацию в другие банки. Такую компанию будут проверять особенно тщательно (информационное письмо ЦБ от 15.06.2017 № ИН-014-12/29). Два отказа в течение года дают банку право расторгнуть договор с компанией (ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ). Расскажу, каких признаков избегать, как снизить риск претензий и не потерять контроль над деньгами.

Скачать схему и пример обращения

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно, и займёт менее 1 минуты! :)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Присоединяйтесь к выбору Ваших коллег.
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.