ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ: Российская таможня vs Bank of New York

50
17 мая 2007 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной таможенной службы (ФТС) к Bank of New York (BONY) на сумму $22,5 млрд.

Российская таможня обвиняет банк в том, что в 1996–1999 годах он организовал и активно использовал незаконную схему легализации выручки за экспортируемые в Россию товары. Согласно результатам расследования, проведенного следственными органами США, в банке было открыто девять счетов, через которые незаконно переведено $4,2 млрд. Существуют косвенные доказательства того, что BONY отмыл $10 млрд, но сам банк признался в $7,5 млрд. Согласно законодательству США, а именно Федеральному акту о коррумпированных и зависимых от вымогателей организациях (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), потерпевшая сторона (ею признана Россия) имеет право на компенсацию в трехкратном размере. Таким образом, сумма иска составила $22,5 млрд. Дело пока находится на рассмотрении, очередное заседание суда должно пройти в мае 2008-го. Интересы ФТС представляют адвокаты из американской компании Podhurst Orseck, с которой был заключен беспрецедентный для российской юридической практики договор, предусматривающий, что в случае выигрыша дела фирма получит так называемый «гонорар успеха» – 29% от взысканной суммы. Часть этих денег (13% от взысканного) достанется неким неназываемым «российским юристам», которые потенциально могут стать богаче почти на $3 млрд.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль