Отзывать лицензии у банков предлагают по решению суда

11 декабря 2015 93
Центробанк должен лишать банки лицензии только через суд, доказав факт причастности банка к отмыванию денег. С таким предложением к регулятору обратились банки-участники экспертной группы по борьбе с отмыванием при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынка, сообщают «Известия». Этот факт подтвердили председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин и зампред НСФР Александр Наумов.

В июле-сентябре 2015 года был проведен опрос среди 150 российских банков, который показал, что 81% считает излишне жесткими санкции ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства, рассказали Емелин и Наумов. Еще 10% уверены, что санкции соответствуют масштабам проблем с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. 9% банков считают санкции ЦБ адекватными.

В материалах экспертной группы, направленных ЦБ, отмечается, что банкиры считают необходимым отзывать лицензии у кредитных организаций «только в случае доказанности их вовлеченности в преступления по отмыванию денег или финансированию терроризма». По словам Емелина, доказывание таких фактов регуляторами в суде соответствует мировой практике.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях