ЦБ рекомендовал банкам закрывать счета сомнительных клиентов

1 декабря 2015 334
В рамках расширения борьбы с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств Банк России рекомендовал крупнейшим банкам закрывать счета, владельцы которых вызывают у регулятора подозрения, сообщил "Коммерсант".

Как стало известно, в крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов. Активизация началась около двух месяцев назад, подтвердили источники издания. 

"Все меры - в русле письма ЦБ 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", выпущенного в конце прошлого года, - отметил один из банкиров. - Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации".

Дошло до рассылаемых ЦБ списков конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание, говорят банкиры.

"Списки рассылаются не впервые, эта работа ведется с банками уже в течение года, но сейчас обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом", - сказал один из собеседников "Коммерсанта".

В пресс-службе ЦБ подтвердили рассылку по банкам списков подозрительных клиентов. Списки не раскрываются. Получив запрос, банки проводят углубленную проверку деятельности клиентов и направляют ЦБ информацию о принятых мерах. 

В то же время Центробанк не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами - такие решения банки принимают самостоятельно, подчеркивают в пресс-службе ЦБ. Какое число клиентов банков попало в эти списки, в ЦБ не уточнили, пояснив, что данными располагает Росфинмониторинг. В Росфинмониторинге их раскрывать не стали.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях