Швейцария вводит новые правила по борьбе с отмыванием денег

12 ноября 2015 330
С 1 января 2016 года в Швейцарии вступят в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее постановление 11 ноября одобрило Правительство страны, говорится в сообщении на сайте швейцарского Минфина.

Новые правила основаны на рекомендациях межправительственной комиссии по финансовым мерам, предложенным в 2014 году.

Положение предусматривает новый порядок проверки благонадежности клиентов при совершении платежей наличными на сумму от 100 тыс. швейцарских франков (99,53 тыс.долларов по текущему курсу). Также для финансовых посредников устанавливаются новые параметры отчетности в управление по борьбе с отмыванием средств.

Указанные правила начнут действовать с 1 января 2016 года.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях