ЦБ обязал банки проверять компании на уплату налогов

28 мая 2015 1047
Банк России начнет следить за уплатой налогов клиентами и искать в их деятельности "очевидный экономический смысл", сообщили "Известия". Принимаемые меры регулятор озвучил на недавней закрытой встрече с банкирами и разослал кредитным организациям соответствующие письма.

В борьбе с популярным инструментом ухода от налогов - транзитными операциями регулятор ввел новый критерий оценки корпоративных клиентов: соотношение суммы налогов, уплаченных компанией с расчетного счета, к ее обороту по этому счету. О расхождении цифр (минимальная сумма уплаченных налогов при высоких оборотах по расчетному счету) банк должен сообщить в Росфинмониторинг.

Как сообщил источник, близкий к ЦБ, некоторые банки уже проинформированы об имеющихся подозрениях относительно тех или иных российских компаний, которые могут быть задействованы в транзитных схемах вывода капитала. Банки проверяют этих клиентов по новому критерию.

Собеседник "Известий" пояснил, что банки до нового сигнала регулятора не были обязаны анализировать соотношение уплаченных компаниями налогов к их оборотам по расчетным счетам. Теперь же банки будут заниматься дополнительным анализом расчетных счетов компаний, оценивая все поступления, перечисления и операции по уплате налогов.  

Борьба с транзитными операциями - один из приоритетных задач регулятора на 2015 год. ЦБ, по словам источника, беспокоит сложность выявления этих схем - в рамках каждой из них задействованы специально созданные компании в России и офшорных зонах и по 5-10 банков. Ранее официальные представители ЦБ заявляли изданию, что "возрастающие масштабы транзитных операций" указывают на "легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели". 

 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях