Росфинмониторинг ввел банковские санкции против Запада

20 апреля 2015 3930
Росфинмониторинг обязал банки информировать ведомство об операциях физлиц и компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели санкции против России, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо, направленное банкам. В Росфинмониторинге опровергли появившуюся в СМИ информацию о наличии списка стран.

По данным издания, сейчас в списке 41 страна: США, Канада, 28 государств Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

В случае если банк не будет соблюдать требования Росфинмониторинга, его действия будут квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает газета.

Банки при обслуживании клиента должны узнать, является ли он резидентом государства из «черного списка». Этот перечень, по словам близкого к ведомству собеседника, сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

В Росфинмониторинге опровергли появившуюся в СМИ информацию о наличии списка стран, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, РФ ввела санкции против стран Запада в августе 2014 года. 6 августа президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении поставок продовольствия из этих государств. 7 августа правительство утвердило список запрещенных к ввозу товаров. Их поставку в Россию были запрещены сроком на один год.К введенным санкциям относятся также приостановление реализации совместных экономических программ, прекращение техпомощи и военного сотрудничества, ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций, запрет или ограничение внешнеэкономических операций, приостановка действия международных торговых договоров, изменение сумм ввозных и вывозных пошлин, запрет на выход в порты России и использования российского воздушного пространства, а также ограничение на туризм и запрет на сотрудничества в области науки.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях