Отозваны лицензии еще у трех банков

10 декабря 2014 700
10 декабря 2014 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского «Торгово-строительного банка», курского «Первого земельного расчетного центра» и оренбургского «Бузулукбанка», сообщила пресс-служба регулятора. Выплаты вкладчикам начнутся с 24 декабря.

Все три банка остались без лицензий из-за нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. 

Кроме того, «Торгово-строительный банк», занимавший на 1 ноября 2014 года 494-е место в банковской системе РФ, был вовлечен в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

«Бузулукбанк» (737-е место) проводил высокорискованную кредитную политику, вкладывая деньги клиентов в сомнительные активы. Это привело к неисполнению обязательств перед кредиторами. Банк также проводил сомнительные операции с наличными денежными средствами.

Первый земельный РЦ» (840-е место) не принимал нужных мер по идентификации своих клиентов и не направлял в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными.

АСВ уже сообщило о начале выплат вкладчикам «Бузулукбанка» и «Торгово-строительного банка» - с 24 декабря.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 35%
  • Подумываю об этом 27.5%
  • Нет, пока никаких перемен 28.33%
  • Это секрет! 9.17%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях