Центробанк готовит списки компаний, подозреваемых в незаконном выводе капитала

4 октября 2013 10482
В скором времени банки получат доступ к спискам организаций, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем, и незаконном выводе средств за рубеж, сообщили «Известия». Специальный перечень таких компаний разрабатывает ЦБ РФ.

На этой неделе регулятор рассылает в банки письмо, в котором обозначен ряд признаков, указывающих на незаконный вывод компаниями средств за границу и легализацию преступных доходов. В письме сообщается, что Банк России создает перечень российских компаний, в деятельности которых выявлены эти признаки. При этом включенные в список компании разделены на две группы. В первую входят резиденты, которым иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей, во вторую – те, долг нерезидентов которых составляет 20–80% общей суммы договоров. Кредитные организации вправе будут отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета и в проведении операций. Что касается второй группы, то такие организации банки должны будут взять под особый контроль и направлять соответствующие сведения о них в Росфинмониторинг.

Такие действия ЦБ связаны со значительным ростом объема сомнительных операций. Только с начала этого года он составил 1,5 трлн рублей, что больше прошлогодних показателей в полтора раза. Всего, по оценке регулятора, за 1994–2012 годы из страны выведено 343,2 млрд долларов. По прогнозам на 2013 год, объем утечки средств составит не менее 62 млрд долларов. О том, что регулятор намерен усилить контроль за сомнительными операциями и всячески способствовать оздоровлению российской банковской системы, Эльвира Набиуллина заявила в начале сентября.
 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях