Банки могут обязать контролировать сомнительные операции

6 сентября 2013 12073
Право банков отказать в открытии счета или проведении операции при наличии признаков сомнительных операций должно стать их обязанностью, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью ИТАР-ТАСС.

Глава Центробанка отметила, что сегодня сомнительные операции являются очень большой проблемой для России. Отток капитала во многом связан именно с сомнительными банковскими операциями, и банкам необходимо избавляться от них.

«Через банки не должны проходить сомнительные операции. Они должны от них очищаться. Банки должны идентифицировать клиента, должны идентифицировать операцию. В соответствии с новым законом, у банка появляется право отказать в открытии счета или в проведении операции. Я считаю, что в будущем надо переходить к введению для них обязанности отказа при наличии признаков сомнительных операций. Последние изменения в законодательстве вызывали много споров. Я их приветствую и считаю, что банковскую систему нужно оздоравливать», - подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Председатель ЦБ также добавила, что регулятор намерен всячески способствовать улучшению ситуации в контроле за сомнительными операциями. Для этого планируется создать специальные информационные сервисы, которые позволят кредитным организациям получать больше информации о своих клиентах и в особенности по однодневкам: «Для того, чтобы заниматься банковской деятельностью, придется идти на определенные затраты, обеспечивать надлежащее управление рисками, безопасность, поддерживать информационные системы, определенным образом раскрывать информацию и перед гражданами, и перед регулятором».

 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях