Обновлен перечень признаков подозрительных сделок

29 августа 2013 12973
Росфинмониторинг актуализировал рекомендации по разработке критериев и признаков необычных сделок, а также сам перечень признаков таких сделок. Соответствующие изменения утверждены приказом от 23.08.2013 № 231, сообщается на сайте ведомства.

Указания Федеральной службы по финансовому мониторингу компаниям и иным лицам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, следует использовать при разработке и актуализации правил внутреннего контроля. То есть в целях определения, оценки и принятия мер по снижению собственных рисков следует включать критерии и признаки необычных сделок в программу выявления сделок, разрабатываемую в правилах внутреннего контроля. 

Кроме критериев, перечисленных в указаниях Росфинмониторинга, отмечается в приказе, при разработке правил внутреннего контроля компании могут использовать и другие критерии и признаки, разработанные с учетом особенностей конкретной деятельности.

Коды признаков необычных сделок, указанные в перечне, используются при оформлении сообщений в Росфинмониторинг.

Более подробно ознакомиться с перечнем критериев и признаков можно здесь.
 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях