ЦБ предложил бороться с оттоком капитала через фиктивный импорт

16 августа 2013 12088
В «Вестнике Банка России» от 14 августа опубликовано новое письмо ЦБ с рекомендациями по борьбе с фиктивным импортом из стран ТС. Регулятор рекомендовал банкам опасаться финансовых операций, когда оплата поставок из стран ТС в РФ производится на счета в банках, расположенных в других юрисдикциях. По «антиотмывочному» закону банк имеет полное право отказаться от таких операций.

В последнее время фиктивный импорт из стран ТС получил очень широкое распространение. И если до сих пор регулятор лишь рекомендовал банкам тщательно контролировать расчеты по таким операциям, то теперь решил перейти к жестким требованиям. Ведь на фиктивный импорт из Казахстана и Белоруссии приходится 25 млрд долларов, или почти половина общего оттока капитала из России.

ЦБ предложил банкам отныне более тщательно проверять все сомнительные операции, даже если у клиента имеются в наличии необходимые документы. В частности, рекомендовано запрашивать кроме товарно-транспортных накладных сведения обо всех участниках сделки: контрагенте-нерезиденте, заказчике перевозки, грузоотправителе, грузополучателе или перевозчике, а также доверителе, комитенте и принципале. Кроме того, следует проверять данные об истории происхождения товара, транспортировке и хранении на всем маршруте следования. В случае если по итогам проверки возникнут сомнения в экономической целесообразности операции, клиенту можно отказать. При повторении ситуации с одним и тем же клиентом банк вправе и вовсе закрыть его счет.

Таким образом, отказаться от рисковых операций банкам теперь будет проще, но в любом случае принимать решения они будут вынуждены на свой страх и риск.
 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях