«Ф.» 100 номеров назад

41
Главная тема номера - борьба Центробанка с нарушениями закона об отмывании «грязных» денег. В центре внимания - дело Содбизнесбанка. Служба безопасности кредитного учреждения две недели не пропускала в офис временную администрацию, назначенную ЦБ. Для исключения подобных ситуаций в будущем Банк России лоббировал введение уголовной ответственности за оказание своим сотрудникам физического сопротивления. Попытка изменения законодательства закончилась неудачей, но ЦБ продолжил борьбу с «грязными» деньгами. С 2004 года более 30 банков прекратили свое существование по «антиотмывочной» статье. Последующие отзывы лицензий скандалами в стиле Содбизнесбанка больше не сопровождались. Банкиры утверждают, что уличить в нарушении закона об отмывании денег можно любой банк. Но для того чтобы ЦБ применил свои жесткие меры, нужно неоднократно нарушить закон.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль