КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

49
Русско-германский торговый банк (РГТБ) разослал по электронной почте обращения к сотрудникам отделов кадров и служб безопасности банков, где говорится о том, что «за совершение мошенничества в банковской сфере разыскивается неустановленное лицо, которое может использовать документы на имя Лагутина Юрия Дмитриевича». К сообщению прилагается любительское фото мошенника. Редкий случай, когда финансисты добровольно сознаются в том, что их удалось обмануть (обычно это держится в строжайшей тайне), да еще и предупреждают об опасности своих коллег с помощью спама. Как удалось выяснить «Ф.», обратиться за помощью РГТБ был просто вынужден, так как исчерпал все доступные способы поимки преступника. За недостатком улик уголовное дело, возбужденное «по факту совершения противоправных действий», было приостановлено. Жулик устроился на работу в РГТБ в отдел, занимающийся разработкой систем «Банк-клиент». Получив доступ к счетам компаний, обслуживаемых в банке, он похитил «несколько сотен тысяч долларов». Как признался один из сотрудников банка, на его памяти это первый случай подобного мошенничества. Сделать это довольно сложно - проще договориться с операционисткой и попросить ее отправить «левую» платежку.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль