Репутационный саммит

19
Легализация. Финансовая разведка обещает решить проблему закрытия корсчетов российских банков на Западе.
Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков сообщил, что договорился с руководством финразведки США провести в начале следующего года встречу, на которой будут присутствовать представители американских и российских банков, чиновники ЦБ и Минфина. Цель - изменить отношение западных кредитных институтов к российской банковской системе. «Банки США толком не знают, что изменилось в России за последние годы, - комментирует Виктор Зубков, - и подобная встреча принесет большую пользу». Как отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, несмотря на то, что Россия уже давно исключена из черного списка FATF (Международной организации по противодействию легализации преступных доходов) и ведет активную борьбу с отмыванием денег, американские и европейские банки по - прежнему считают, что здесь повсеместно занимаются отмыванием. «Крупным российским банкам приходится ежедневно отправлять финразведке около полутора тысяч сообщений о подозрительных операциях клиентов, тогда как европейским - не более десятка, - говорит глава АРБ, - неудивительно, что к нам появляется негативное отношение». По его мнению, чтобы исправить ситуацию, нужны законодательные изменения. Однако Виктор Зубков не поддержал эту идею: даже если разрешить банкам направлять информацию лишь о тех операциях, которые показались им подозрительными, убрав из закона строгий перечень, то они «все равно будут перестраховываться и присылать сотни сообщений».

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль