"Грязные" деньги отмоют чистыми руками

28
ЦБ установил квалификационные требования к должностным лицам, которые в банке будут отвечать за соблюдением закона об отмывании "грязных" денег.
ЦБ установил квалификационные требования к должностным лицам, которые в банке будут отвечать за соблюдением закона об отмывании "грязных" денег. Такие начальники служб внутреннего контроля должны иметь, в частности, высшее юридическое или экономическое образование, опыт руководства подразделением, выполняющим банковские операции, не менее одного года при отсутствии образования необходим опыт работы в "противоотмывочной" сфере не менее двух лет. Не рассматриваются кандидаты ранее судимые за экономические преступления, административные правонарушения в области финансов, налогов, рынка ценных бумаг; а также если трудовой договор в течение двух последних лет был расторгнут по инициативе работодателя.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль