Не Олимпийские игры

76
Скандал. БИН-банк обвиняет коллег из банка "Олимпийский" в мошенничестве - якобы те не отдают купленных им акций "Трансфнети". В "Олимпийском" уверяют, что этих бумаг у них никогда не было.
В минувшую среду Ассоциация российских банков (АРБ) со ссылкой на правоохранительные органы распространила сообщение о возбуждении против руководства "Олимпийского" уголовного дела по факту хищения акций "Транснефти" и денег на общую сумму около 600 млн рублей, которые принадлежали одному из клиентов БИН-банка. В тот же день сотрудниками МВД в центральном офисе банка "Олимпийский" был произведен обыск в целях обнаружения необходимых документов, подтверждающих наличие преступления. Представители "Олимпийского" заявили, что следствие ведется в отношении не руководства банка, а "одного из менеджеров среднего звена". В ГУВД столицы "Ф." подтвердили, что прокуратурой Западного округа Москвы 22 июля против Сергея Дроздова возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем мошенничества в особо крупных размерах" (ст. 159 ч. 4 УК РФ).

Между компанией "Дельта-Авит" (клиент БИН-банка) и "Комплит-финансом" ("Олимпийского") была заключена сделка по покупке привилегированных акций "Транснефти". "Дельта-Авит" купила акции и расплатилась векселями "БИНа". Согласно официальным документам, представленным в БИН-банк уполномоченными лицами "Олимпийского", в апреле акции были в полном объеме зачислены на депозитарный счет БИН-банка, что повторно подтверждено еще одной выпиской, полученной БИН-банком уже в июле. Но когда клиент решил воспользоваться своими акциями, их на счете в "Олимпийском" не оказалось. Документы подписывали президент "БИНа" Михаил Шишханов и начальник управления отделом ценных бумаг "Олимпийского" Сергей Дроздов. "БИН" 20 июля подал иск против "Олимпийского" в Арбитражный суд Москвы и сообщил о скандале в НАУФОР, ФСФР, УБЭП и СМИ. Через два дня прокурор Западного административного округа Москвы Сергей Лапин подписал постановление о возбуждении уголовного дела.

Банк "Олимпийский" свое участие в названной выше сделке отвергает. В минувший понедельник подал в Арбитражный суд Москвы встречный иск, пытаясь оспорить законность договоров купли-продажи. У "Ф." есть копии этих договоров, акта приемки-передачи векселей, а также копии двух выписок из депозитария "Олимпийского" (они подписаны разными людьми) и постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Дроздова. Связаться с ним "Ф." не удалось, так как он постоянно "в прокуратуре дает показания" - во всяком случае, так говорят в "Олимпийском". Кстати, один скандал уже связан с именем этого банка - он первым отказался сотрудничать с Visa, обвинив платежную систему в слишком жестких требованиях. Несколько лет назад эта история не получила развития и только теперь подтверждается ее правомочность (см. стр. 6).

Отметим, что конфликты между банками - не редкость. Как уже сообщал "Ф.", в июне этого года банки "Павелецкий" и "Славянский" вместе с ИК "Газфинтраст" выступили с обвинениями в адрес банка "Санкт-Петербург", который якобы отказывается погашать свои векселя. Общая сумма претензии составила 16 млн рублей. Дело пока ничем не закончилось.

Олег Харитонов: "Ценные бумаги просто похищены"

Интервью. Старший вице-президент БИН-банка Олег Харитонов рассказал, почему его клиенты не могут получить купленные акции.

- Олег Анатольевич, что же произошло между вами и "Олимпийским"?

- 23 апреля этого года одним из клиентов БИН-банка было приобретено 22 300 привилегированных акций компании "Транснефть". Клиент расплатился по договору векселями БИН-банка. В этот же день банк "Олимпийский" выдал нам выписку о том, что акции зачислены на наш счет депо как номинального держателя. Выписка была подписана начальником депозитария Ольгой Хромовой. Вслед за этим "Олимпийский" получил от нас векселя для своего клиента, о чем есть акт приемки-передачи, подписанный обеими сторонами. Кстати, сегодня векселя, которые мы продали "Олимпийскому", уже погашены нами, и это можно проверить в соответствующем департаменте ЦБ.

- Когда вы узнали, что акций на самом деле нет?

- В июле этого года мы получили вторую выписку из банка "Олимпийский", но на этот раз за подписью некоего В.М. Пржиалковского. Когда же наш клиент пожелал перевести бумаги в Национальный депозитарный центр и мы соответственно передали поручение о переводе в "Олимпийский", то сначала получили ответ, что акции заблокированы. Замечу, это лишний раз подтверждает, что бумаги все-таки существовали, хотя бы на момент выдачи "Олимпийским" этого странного ответа. Ведь в соответствии с договором о междепозитарных отношениях и регламентом депозитария исполнение поручения должно было быть в течение трех операционных дней, включая день принятия поручения к исполнению.

- А что вам сказали потом?

- При повторном запросе нас проинформировали, что никаких акций "Транснефти", принадлежащих БИН-банку, в депозитарии "Олимпийского" нет и никогда не было. Согласитесь, довольно подозрительная ситуация. В течение трех месяцев с момента заключения сделки разными представителями банка выдаются выписки о том, что акции находятся на нашем счете, а когда клиент попросил перевести их в другой депозитарий, вдруг выяснилось, что их никогда и не было.

Сергей Чернуха: "Договор купли-продажи акций "Транснефти" ничтожен"

Интервью. Зампред банка "Олимпийский" Алексей Чернуха рассказал, куда делись акции "Транснефти".

- Алексей Александрович, какова ваша версия происшедшего?

- В апреле один из клиентов БИН-банка подписал с нашим клиентом два договора на покупку и обратную продажу 22 300 акций "Транснефти", которые у продавца отсутствовали. Документы были подписаны президентом БИН-банка Михаилом Шишхановым и нашим сотрудником Сергеем Дроздовым, который действовал с превышением служебных полномочий в ущерб интересам банка. Фактически никакого исполнения по обоим подписанным договорам не было. БИН-банк никогда не платил нам деньги и никогда не передавал нам никаких ценных бумаг. В свою очередь "Олимпийский" никогда не приобретал акций "Транснефти". В активе нашего банка этих бумаг вообще никогда не было.

- А почему выписки из вашего депозитария подписаны разными фамилиями и противоречат друг другу?

- В отношении этих выписок мы проводим внутреннее расследование. Но одно могу сказать сразу: господин Пржиалковский в банке "Олимпийский" никогда не работал, а с Ольгой Хромовой мы разбираемся. Договор купли-продажи акций компании "Транснефть" и выписка из депозитария, подтверждающая наши обязательства, сфальсифицированы. На все вопросы и запросы от "БИНа" и прокуратуры в течение суток нами были даны соответствующие ответы. Мы добровольно выдали все требуемые документы. Денег мы от БИН-банка не получали. Куда он их отдал, покажет следствие, но явно не нам.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль