Abbey National смотрел сквозь пальцы

61
АНГЛИЯ. Банк Abbey National оштрафован на 2 млн фунтов стерлингов за недостаточную бдительность по отношению к отмыванию "грязных" денег. Британское управление финансовых услуг пришло к выводу, что с декабря 2001 года по апрель 2003-го банк не имел эффективной системы по контролю за "подозрительными" операциями клиентов. Abbey National не сообщал вовремя регулирующим органам о сомнительных с точки зрения "антиотмывочного" законодательства действиях своих клиентов. Кроме того, банк злостно нарушал правило "знай своего клиента": он имел достоверную информацию лишь о каждом третьем владельце счета. За последние месяцы Abbey National привел систему контроля в соответствие с законодательными нормами, но это не освободило банк от ответственности. Прежде ни один британский банк не подвергался такому крупному штрафу за недостаточную бдительность.

Руководство Abbey National заявило, что не собирается оспаривать решение властей и признает просчеты в прошлом. Вместе с тем оно подчеркивает, что нет никаких свидетельств того, что через банк отмывались преступно нажитые деньги.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 35.77%
  • Подумываю об этом 26.83%
  • Нет, пока никаких перемен 27.64%
  • Это секрет! 9.76%
результаты

Рассылка



Вас заинтересует

© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль