13 тысяч подозрений

26
Согласно действующему законодательству, кредитные учреждения обязаны информировать КФМ обо всех "подозрительных" сделках, подпадающих под определенные признаки. Контролю подлежат все операции на сумму более 600 тыс. рублей, а также сомнительные сделки, которые не соответствуют уставной деятельности организации. Как предположил глава комитета Виктор Зубков, к последним может быть отнесено до 10% из всех проводимых в стране финансовых операций. Со времени вступления в силу закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, КФМ направил в правоохранительные органы свыше 200 материалов, включающих около 13 тыс. информационных сообщений о подозрительных и подлежащих обязательному контролю сделках. Пока на основании этих материалов возбуждено 13 уголовных дел, каждое из которых "тянет" на 1-3 млрд рублей. Часть из них уже переданы в суды.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль