Подозрительная сотня

28
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ. Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) направил в ЦБ список около 100 банков, которые давали неполную информацию о подозрительных сделках.

Эти банки теперь подозреваются в нарушении закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Однако доподлинно степень этих нарушений и меру наказания установит ЦБ после соответствующих проверок, сообщили корреспонденту журнала "Финанс." в КФМ. Большую часть списка составляют региональные банки. Но есть и несколько столичных. Названия, месторасположение кредитных организаций до окончания их проверки в ЦБ не разглашаются. Некоторые банки могут заниматься укрывательством наркоторговцев, о чем еще месяц назад, формируя такой список, говорил глава КФМ Виктор Зубков.

Комитет по финансовому мониторингу был образован в соответствии с Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Согласно закону "О противодействии...", банки должны предоставлять в КФМ информацию о некоторых сделках, например об операциях с крупными наличными суммами (такими считаются суммы свыше 600 000 рублей), о покупке физическим лицом ценных бумаг за наличные средства.

Особую бдительность банки обязаны проявлять в случаях, когда частное лицо получило деньги по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, или внесло в уставный капитал организации наличные деньги, а также в отношении сделок с лицами, проживающими на территории из "черного списка". К таковым относятся города и страны, в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль