ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ: Российская таможня vs Bank of New York

44
17 мая 2007 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной таможенной службы (ФТС) к Bank of New York (BONY) на сумму $22,5 млрд.

Российская таможня обвиняет банк в том, что в 1996–1999 годах он организовал и активно использовал незаконную схему легализации выручки за экспортируемые в Россию товары. Согласно результатам расследования, проведенного следственными органами США, в банке было открыто девять счетов, через которые незаконно переведено $4,2 млрд. Существуют косвенные доказательства того, что BONY отмыл $10 млрд, но сам банк признался в $7,5 млрд. Согласно законодательству США, а именно Федеральному акту о коррумпированных и зависимых от вымогателей организациях (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), потерпевшая сторона (ею признана Россия) имеет право на компенсацию в трехкратном размере. Таким образом, сумма иска составила $22,5 млрд. Дело пока находится на рассмотрении, очередное заседание суда должно пройти в мае 2008-го. Интересы ФТС представляют адвокаты из американской компании Podhurst Orseck, с которой был заключен беспрецедентный для российской юридической практики договор, предусматривающий, что в случае выигрыша дела фирма получит так называемый «гонорар успеха» – 29% от взысканной суммы. Часть этих денег (13% от взысканного) достанется неким неназываемым «российским юристам», которые потенциально могут стать богаче почти на $3 млрд.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль