ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ: История отмывания

31
11 октября 2002 в Париже на сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) Россия была исключена из «черного» списка FATF.

Россия была включена в список стран, не предпринимающих должных усилий по борьбе с отмыванием денег, в 2000 году. Это было связано с отсутствием в стране закона о противодействии отмыванию «грязных» денег и структуры, которая следила бы за его выполнением. В феврале 2002-го необходимый закон вступил в силу, тогда же приступила к работе финансовая разведка – Комитет по финансовому мониторингу (ныне Федеральная служба по финансовому мониторингу). Все это привело к тому, что Россия была исключена из «черного» списка FATF, а 19 июня 2003-го стала полноправным членом Международной группы. Сегодня в FATF состоят 34 страны. Членство в этой организации скорее вопрос престижа. До недавнего времени оно позволяло рекомендовать применять определенные меры в отношении стран, плохо борющихся с отмыванием. Этим правом Россия пользовалась в отношении Украины, которая была исключена из «черного» списка в 2004 году. Однако на сегодня это уже не так актуально. «Черного» списка больше нет – с 13 октября 2006-го он пуст. Тем не менее FATF продолжает проводить мониторинг в странах, которые были исключены из него сравнительно недавно.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль